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揭秘:教你如何快速识破90%的投资骗局?

作者:ag视讯    发布时间:2020-08-07 13:35    

  揭秘各类骗局,识破诈骗套路,科普防骗知识,对商业项目及平台进行反欺诈深度调查分析、百余盘面 币界跟踪、 切记:请勿贷款或生活资金玩耍,不要小看你的一个关注。

  就算银行理财,银保监会也规定不能以保本稳赚为推广噱头了,也需要承担与收益相对的风险,可想而知。

  所以,只要有人告诉你:稳赚不赔,毫无风险,或者说收益很高,风险很低的,大概率是在骗你。

  要回答这个问题,很容易,去调研呀!你知道,要判断一个投资项目是不是骗局,我也不敢妄下结论,而是以调研的事实为依据,否则就与你们所说的水军没啥区别了。

  看了那么多我写的文章,揭秘一个平台或者一个项目,不是以自己的分析为判断依据的,一家之言,难免有失偏颇,就跟大家交个底吧,判断一个骗局采用的事实依据分别来源于以下这些渠道:

  如果不是这些国家机关公布的铁证事实,就算官媒央媒,我也非常谨慎采用。这只是判断一个投资骗局的基本事实依据而已。

  政府部门出于严谨公平公正的考虑,也是以事实犯罪为依据的,所以在执法层面具有滞后性,在投资决策上,具备的操作空间很小。

  后台很多人咨询投资项目的事宜,有些人只给一个项目或者平台的名称,有些人会发一些项目方的资料,有些人随便扔来一个广告……你们知道,可能出于反欺诈的职业本能,我从来不信项目方的一家之言,也不相信什么广告,哪怕是央视广告!

  如果没有得到取证的情况下,我只能拿出恰饭的看家本领了,也是最硬核的东西:企业信息查询。

  通常使用烽火调查,对投资项目或平台的公司注册资料、股东信息、风险信息、经营信息以及年报信息等先筛一遍。

  任凭你项目方吹的天花乱坠,任凭你广告打得铺天盖地,我只相信自己查询到的信息,这些信息是不会骗人的。

  首先是人。说的太邪乎的通常不要信,比如说五行币传销案的张健,18岁领导全球人民打过太空战,邓智天号称22万亿资产…… 除非屁股决定脑袋,否则直接pass掉了。

  其次是企业经营方面能直接发现问题的企业,比如发现企业注销、吊销、不存续、工商市监处罚等问题,往往直接就pass掉了。

  如果一家企业出现了诸多法律诉讼、失信人、被执行人、开庭公告、严重违法、偷税漏税、拍卖清算等法律风险信息,直接pass掉了。除非你不怕与企业发生法律上的纠缠。

  有些企业善于画大饼,可以忽悠偷懒的人,但是忽悠不了我,因为我通常会查询企业的出资状况、负债状况、资产状况、现金流、营收、盈利等财务信息,有了这些信息,你就知道这家企业该不该pass掉了。

  企业信息查询,对于投资防骗来说,简直是低端骗局的克星,尤其是非法集资和资金盘,只要查询企业信息,准能找出一大堆漏洞出来。

  很多公司吹嘘自己实力雄厚,前景可期,即将上市,经查发现,成立才三个月,注册资本区区50万,实缴资本不到5万,上市?开什么玩笑!一些公司吹嘘资产多少,即将赴美上市,购买原始股能赚翻几番,经查财务信息,每年营收几百万,亏损几千万,开什么玩笑?

  尽职调查,对于你们来说,太过于专业了,而企业信息查询,大概能搞定90%的投资骗局。除非你钱多,送多少都无所谓,否则不至于连企业信息查询这么简单的事情都不去做吧。

  庞氏骗局能够维持下去的重要基础就是源源不断的新加入者,那么怎样能有新鲜血液呢?拉人头给提成!这个方式不新鲜,庞兹在美国行骗的时候,就给10%的人头提成,以“发展成员提成奖”、“中心领导奖”等鼓励投资者发展下线。基本上只要发现拉人头给钱的方式都要谨慎了。

  案例来自证监会网站:2004年,梁某筹建了好一生股份公司,并于2005年将好一生股份公司的股票通过西安联合技术产权交易所挂牌。

  在未经证监部门备案核准的情况下,梁某以每股1至3.8元的不等价格向社会公众签订了《股权转让协议》,发行好一生股份公司的“原始股票”。

  此外,好一生公司还组织业务人员在南宁街头摆摊设点向公众推销,以现金方式认购。

  在销售时,好一生公司对外虚假宣称保证每年向股东分红不少于每股0.10元,股票持有人可在技术产权交易中心自由交易。

  同时承诺,公司股票若在2008年12月30日前不能在国内或海外上市,公司就以双倍价格回购。

  我对这个案件深有感触,因为我妈妈就下载了这个APP,走路就能赚钱,还想让我参加,我们邻居、她的同事都在玩,大家都说已经赚了钱,而且还到账了,有个邻居还盯着她注册了。

  我千叮咛万嘱咐,苦口婆心的劝她,她说他们都到账了还给我看了的,不得骗人,好说歹说一晚上才让他删掉。

  但现在的方式已经推陈出新,在app中创造一种货币,例如“糖果”,一定数量的糖果可以兑换现金也可以在一些进驻平台的商家那里用“现金+糖果”的方式进行消费,给投资者造成一种糖果=现金的错觉。

  拉新用户注册奖励虚拟货币,因为已经给你糖果可以等于现金的错觉,于是给你充足的东西去拉新客户。

  有两个目的:一是让交易“糖果”的行为发生,二是让你支付现金购买道具集资。

  其实糖果相当于是一个数字,你虽然要很努力的去赚取,但是对于APP开发者来说,它自己可以有无穷无尽数量的糖果,只要有交易和炒作,钱便雪花般的飞到开发者账户。

  判断披着“互联网+”外衣的“新模式”是否属于传销,可看其是否具备以下主要特征:

  2、是否分层级,直接或间接发展下线、是否根据下线获利,上线从直接或间接发展的下线的人员数量或销售业绩中计提报酬或“返佣”。

  但要识别骗局还有以下几点要警惕:1、不管是以“原始股”、私募基金、投资项目,还是让你购买商品返现,这些方式都不能持续保证固定收益。

  那种一年算下来10%、20%、30%甚至还有翻倍的固定收益,用脚想都有问题啊。

  项目的业务数据其实可以进行基本的判断,e租宝出来的时候,我也动心过,但我看了项目数据就删掉了,为什么一个净利润5000万一年的企业,现金流充足,跑来借500万?说白了净利润能有5000万的企业去银行借钱妥妥的,更何况500万,干嘛到平台上支付给你高利息?

  除非银行借不到钱,银行都不借钱给他,说明这家公司有问题啊,业务数据这么好都不借,为什么?

  要像银行一样握紧钱袋子!业务数据有问题,只说前景和未来,不提风险和业务,十有八九是骗子!

  投资没有风险共担你将一事无成,将不可避免的走向系统性毁灭。没有风险共担,就没有进化。

  。“赚钱的本质,也就是认知的变现,尤其是金融思维的变现,只有时间,高于人类的一切智慧和争议,我们将由它来评判···发布于 02-02


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